中國光大銀行法律合規報送領域數據類應用系統開發服務選型入圍項目招標公告

一、招標條件

天恒招標有限公司受中國光大銀行股份有限公司的委托，對中國光大銀行法律合規報送領域數據類應用系統開發服務選型入圍項目進行國內公開招標。現邀請合格投標人參加投標。

二、項目概況與招標內容

2.1項目名稱：中國光大銀行法律合規報送領域數據類應用系統開發服務選型入圍項目

2.2項目編號：THTC-GD25009

2.3資金來源：自籌

2.4項目性質：服務

2.5數量：一項

2.6實施地點：北京

2.7招標內容：中國光大銀行“法律合規報送領域數據類應用系統開發服務選型入圍項目”。包括反洗錢可疑交易監測報送系統、反洗錢檢查數據管理平臺、關聯方交易監控系統開發工作。

2.8合作期限：有固定期限,3年。

2.9中標人數量：2家。

三、投標人資格要求

3.1投標人具有獨立承擔民事責任的能力；投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的企業或事業單位或特殊普通合伙單位等；投標人企業注冊成立時間不少于3年（含）；投標人注冊資金不低于人民幣1500萬元(事業單位除外)；

3.2投標人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(投標人提供近3年的經第三方機構審計的財務審計報告(每份報告應至少包含1)審計報告正文，2)資產負債表，3)利潤表或收入費用表(事業單位提供)，4)現金流量表。)的復印件加蓋投標人公章)或近三個月銀行出具的資信證明原件)；

3.3投標人具有履行合同所必需的設備和專業技術能力(投標人提供承諾函)；

3.4投標人有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。提供以下資料：①投標人提供投標截止日前6個月任意1個月的增值稅繳納證明文件；②投標人企業社保直接繳納人數不得低于10人(含)(須近一年在本公司(含分公司)直接繳納且連續繳費月數大于等于12個月(且截止月至少包括2025年9月)的“社會保險權益記錄(必須體現繳費單位名稱、繳費個人姓名、社會保障號碼(至少保留社會保障號碼后6位)、繳費起止年月，以及提供鑒定真偽的查詢方式)”)；

3.5投標人經營狀況良好，且近三年內無重大違法違規記錄(投標人提供承諾函)；

3.6投標人須在以往中國光大銀行的采購項目中沒有過欺騙、欺詐的行為或不良記錄(投標人提供承諾函)；

3.7投標人不得被列入“失信被執行人”(本項投標時不需提供證明文件，由招標代理機構在投標截止時間前一個工作日至投標截止時間后初步評審前查詢投標人的信用記錄，以查詢結果為準，并由招標代理機構留存打印截圖。若查詢結果涉及上述失信情況的，其投標按無效投標處理)；

3.8投標人不得被列入“工商嚴重違法失信行為(即：列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息)”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”(本項投標時不需提供證明文件，由招標代理機構在投標截止時間前一個工作日至投標截止時間后初步評審前查詢投標人的信用記錄，以查詢結果為準，并由招標代理機構留存打印截圖。若查詢結果涉及上述失信情況的，其投標按無效投標處理)；

3.9投標人不得被列入“重大稅收違法案件當事人名單(即：重大稅收違法失信主體名單)”(本項投標時不需提供證明文件，由招標代理機構在投標截止時間前一個工作日至投標截止時間后初步評審前查詢投標人的信用記錄，以查詢結果為準，并由招標代理機構留存打印截圖。若查詢結果涉及上述失信情況的，其投標按無效投標處理)；

3.10投標人不得被列入“安全生產黑名單(即：安全生產嚴重失信主體名單(法人))、“行業黑名單”及中國光大銀行“供應商黑灰名單”(本項投標時不需提供證明文件，由招標代理機構在投標截止時間前一個工作日至投標截止時間后初步評審前查詢投標人的信用記錄，以查詢結果為準，并由招標代理機構留存打印截圖。若查詢結果涉及上述失信情況的，其投標按無效投標處理)；

3.11投標人應依法取得營業辦公場所的房產證明文件，或營業辦公場所房產證明和在有效期內的房屋租賃合同。涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效。特殊情況的，除營業辦公場所的房產證明文件外，還需提供產權單位出具的允許投標人在其房產內營業辦公的證明文件。投標人提供以下相關證明文件之一：①投標人自有房產的，須提供房產證明文件；②投標人租賃辦公場所的，須提供有效期內的房屋租賃合同及出租方的房產證明文件，涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效；③由第三方免費提供給投標人使用辦公場所的，須提供第三方的自有房產證或第三方有效期內的房屋租賃合同(涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效)，以及由第三方出具的將房屋提供給投標人使用的相關說明文件(加蓋第三方公章的原件或復印件))；

3.12投標人之間不得存在工商登記的聯系電話和注冊地址相同的情況(按招標文件給定格式提供證明資料)；

3.13投標人中標后不允許分包、轉包，能夠直接和招標人簽署項目合同(投標人提供承諾函)；

3.14投標人法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一分包投標或者未劃分分包的同一招標項目的投標；

3.15投標人具備至少三個法律合規報送領域或監管數據報送系統建設的總行案例(同一銀行不同年份的案例算多個案例），案例范圍包括（以下其中之一）：反洗錢報送系統、反洗錢檢查平臺、關聯方監控系統、監管數據報送相關系統。（注意：此處提供的案例，不能再作為“評審標準”中的得分案例）（須提供合同復印件（包括合同首頁、服務內容頁、雙方蓋章頁復印件）加蓋公章，若投標人存在名稱變更，且本次投標案例的合同主體為變更前公司名稱，應提供工商行政管理局等政府單位的批復/通知復印件加蓋公章）；

3.16不接受聯合體投標；

3.17投標人數量達到5家時方可開標。

四、招標文件的獲取

4.1獲取招標文件時須提供以下證明文件，只有經過招標代理機構初步審查的潛在投標人方能獲取招標文件(招標代理機構對潛在投標人提供的證明材料只作初步審查，不作為最終審查。資格最終審查將在評標時由評標委員會進行。獲取招標文件時提供的證明文件在評標時不作為評審依據，投標人必須在投標文件中另行提供能滿足“投標人資格要求”的資格證明文件)。

(1)法定代表人授權書、被授權人身份證復印件正反面、被授權人近3個月在本公司(含分公司)直接繳納且連續繳費月數大于等于3個月的(且截止月至少包括2025年9月)“社會保險權益記錄(必須體現繳費單位名稱、繳費個人姓名、社會保障號碼(至少保留社會保障號碼后6位)、繳費起止年月，以及提供鑒定真偽的查詢方式)”)；

(2)營業執照或法人證書復印件加蓋公章；

(3)投標人有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。提供以下資料：①投標人提供投標截止日前6個月任意1個月的增值稅繳納證明文件；②投標人企業社保直接繳納人數不得低于10人(含)(須近一年在本公司(含分公司)直接繳納且連續繳費月數大于等于12個月(且截止月至少包括2025年9月)的“社會保險權益記錄(必須體現繳費單位名稱、繳費個人姓名、社會保障號碼(至少保留社會保障號碼后6位)、繳費起止年月，以及提供鑒定真偽的查詢方式)”)；

(4)投標人應依法取得營業辦公場所的房產證明文件，或營業辦公場所房產證明和在有效期內的房屋租賃合同。涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效。特殊情況的，除營業辦公場所的房產證明文件外，還需提供產權單位出具的允許投標人在其房產內營業辦公的證明文件。投標人提供以下相關證明文件之一：①投標人自有房產的，須提供房產證明文件；②投標人租賃辦公場所的，須提供有效期內的房屋租賃合同及出租方的房產證明文件，涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效；③由第三方免費提供給投標人使用辦公場所的，須提供第三方的自有房產證或第三方有效期內的房屋租賃合同(涉及房屋轉租的，須同時提交相應證明，以確保轉租行為合法有效)，以及由第三方出具的將房屋提供給投標人使用的相關說明文件(加蓋第三方公章的原件或復印件))；

(5)投標人具備至少三個法律合規報送領域或監管數據報送系統建設的總行案例(同一銀行不同年份的案例算多個案例），案例范圍包括（以下其中之一）：反洗錢報送系統、反洗錢檢查平臺、關聯方監控系統、監管數據報送相關系統。（須提供合同復印件（包括合同首頁、服務內容頁、雙方蓋章頁復印件）加蓋公章，若投標人存在名稱變更，且本次投標案例的合同主體為變更前公司名稱，應提供工商行政管理局等政府單位的批復/通知復印件加蓋公章）；

請將以上內容發送至xzy@thtc.com.cn，（郵件主題為“項目名稱+投標人名稱+聯系方式”）。報名合格后同時發售招標文件。

4.2招標文件售價：每份300元人民幣，售后不退。

4.3招標文件獲取時間：2025年11月4日至2025年11月24日，上午9時至12時，下午14時至17時(北京時間，下同)。

4.4獲取地點：天恒招標有限公司（北京市東城區東四十條南新倉商務大廈B座922）。

4.5投標人必須向招標代理機構購買招標文件并登記備案，未向招標代理機構購買招標文件并登記備案的投標人均無資格參加投標。

五、投標文件的遞交

5.1投標截止時間和開標時間：2025年11月27日9時30分

5.2遞交投標文件和開標地點：天恒招標有限公司會議室（北京市東城區東四十條南新倉商務大廈B座922）。

5.3出現以下情形之一時，投標文件不予接收：

5.3.1 逾期送達或者未送達指定地點的；

5.3.2 未按照招標文件要求密封的。

六、發布公告的媒介

本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)、中國采購與招標網(https://www.chinabidding.cn)、天恒招標有限公司官網(http://www.thtc.com.cn)上發布，其他媒介轉載無效。對于非法轉載、篡改采購公告信息的組織或個人，招標人、招標代理機構保留追究其法律責任的權利。

七、聯系方式

招   標   人：中國光大銀行股份有限公司

地        址：北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心

郵        編：100033

招標代理機構：天恒招標有限公司

地        址：北京市東城區東四十條甲22號南新倉商務大廈B座922

聯   系   人：馮鴻飛、王雪梅、陳潔、徐梓瑤、劉戈

電        話：010-53393795

電 子  郵 件：xzy@thtc.com.cn

開   戶   名：天恒招標有限公司

開 戶  銀 行：中國光大銀行北京金融街豐盛支行

賬        號：35430188000302127

 

招標人：中國光大銀行股份有限公司

招標代理機構：天恒招標有限公司

2025年11月4日