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華潤(rùn)深國投信托有限公司華潤(rùn)信托反洗錢監(jiān)測(cè)企業(yè)外部數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目談判采購公告

   2025-04-17
核心提示:采購公告公告編號(hào):XTXYGG202504171一、采購項(xiàng)目基本

采購公告

公告編號(hào):XTXYGG202504171

一、采購項(xiàng)目基本情況

采購項(xiàng)目編號(hào):LX[2025]040008

采購項(xiàng)目名稱:華潤(rùn)信托反洗錢監(jiān)測(cè)企業(yè)外部數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目

采購內(nèi)容或范圍:本項(xiàng)目基于7萬的客戶量進(jìn)行數(shù)據(jù)采購。7萬名客戶累計(jì)至少一次企業(yè)工商基本信息及其他擴(kuò)展信息查詢,其中針對(duì)約1000名私募機(jī)構(gòu)客戶每日還需進(jìn)行1次輿情監(jiān)測(cè)查詢。具體內(nèi)容如下:
(1)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購:新增外部數(shù)據(jù)源作為天眼查的補(bǔ)充,含企業(yè)狀態(tài)、實(shí)控人、股東、名稱、住所、經(jīng)營范圍、可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限;法定代表人或負(fù)責(zé)人信息信息;客戶受益所有人信息;輿情監(jiān)測(cè)(負(fù)面新聞、行政處罰、司法大數(shù)據(jù);被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人、立案、行政處罰等)。通過智能調(diào)配不同數(shù)據(jù)源,實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)場(chǎng)景精準(zhǔn)調(diào)用,優(yōu)化數(shù)據(jù)資源配置,避免重復(fù)投入。
(2)企業(yè)擴(kuò)展數(shù)據(jù)采購:新增企業(yè)客戶工商信息變更、受益所有人變更、空殼公司識(shí)別、限制高消費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)分及盡調(diào)程度建議等內(nèi)容,完善客戶風(fēng)險(xiǎn)畫像體系。

二、供應(yīng)商資格要求

1. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(1):具有獨(dú)立法人資格(提供營業(yè)執(zhí)照);
2. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(2):近2年內(nèi)具有1項(xiàng)工商數(shù)據(jù)接入案例(提供合同首頁、簽章頁及內(nèi)容頁或其他證明材料);
3. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(3):響應(yīng)單位近三年不屬于在“信用中國”網(wǎng)站查明的失信被執(zhí)行人。

三、

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咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機(jī):18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先在www.gl880.com注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載招標(biāo)文件!

備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?

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